ព័ត៌មាន
ធនាគារជាតិដកអាជ្ញាបណ្ណធនាគារផេនដា ហើយបញ្ជាឱ្យមានការជម្រះបញ្ជី
ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា បានប្រកាសកាលពីថ្ងៃចន្ទថា ខ្លួនបានដកអាជ្ញាបណ្ណរបស់ ធនាគារ ផេនដា ខមមើសល ប៊ែង ម.ក។ ស្ថាប័នឥណទាននេះ ត្រូវបានរាយការណ៍ថាមានទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមហ៊ុនមួយដែលស្ថិតក្រោមទណ្ឌកម្ម និងត្រូវបានចោទប្រកាន់ថា បានលាងលុយរាប់ពាន់លានដុល្លារឱ្យបណ្ដាញឆបោក។ ...
ស៊ើង និមល់
https://khmer.cambojanews.com/national-bank-revokes-panda-bank-license-orders-liquidation/
អាជ្ញាធរចិនថានឹងនាំខ្លួនបក្ខពួករបស់ Chen Zhi បន្ថែមទៀត
ក្រសួងសន្តិសុខសាធារណៈចិន បានប្រកាសនៅថ្ងៃទី៨ ខែមករានេះថា ខ្លួនបានធ្វើបត្យាប័នឈ្មោះ Chen Zhi ដែលជាជនជាតិចិន ពីប្រទេសកម្ពុជាដោយជោគជ័យ កាលពីថ្ងៃទី៧ ខែមករា។ ...
នៀម ឆេង
https://www.postkhmer.com/national/2026-1-8-1726-264351
ធនាគារជាតិផ្អាកសេវាធនាគាររបស់ធនាគារព្រីនស៍ ក្រោយពេលស្ថាបនិកត្រូវបានចាប់ខ្លួនបញ្ជូនទៅប្រទេសចិន
ក្រោយចាប់ខ្លួនស្ថាបនិក ធនាគារព្រីនស៍ត្រូវបានផ្អាកមិនឱ្យផ្តល់សេវាធនាគារថ្មីទៀតនោះទេ រួមទាំងការទទួលប្រាក់បញ្ញើ និងផ្តល់ឥណទាន។ Morisonkak MKA audit-accounting Co., Ltd នឹងទទួលបានសិទ្ធិគ្រប់គ្រងនិងចាត់ចែងលើរាល់ប្រតិបត្តិការនិងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ធនាគារព្រីនស៍ ម.ក ចាប់ពីថ្ងៃទី៨ ខែមករានេះ។ ...
នៀម ឆេង
https://www.postkhmer.com/national/2026-1-8-1111-264345
Gen Zhi និងអ្នកពាក់ព័ន្ធ ២នាក់ទៀតត្រូវបានចាប់បញ្ជូនទៅប្រទេសចិន
ក្រសួងមហាផ្ទៃ បញ្ជាក់ពីការចាប់ខ្លួន Chen Zhi ឈ្មោះ Xu Ji Liang និងឈ្មោះ Shao Ji Hui បញ្ជូនទៅ សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន។ បុគ្គលទាំង៣ ជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការឆបោកតាមអនឡាញ ទ្រង់ទ្រាយធំ ដែលតុលាការអាមេរិកបានចោទប្រកាន់។ ...
នៀម ឆេង
https://www.postkhmer.com/national/2026-1-7-2140-264340
លោកលី យ៉ុងផាត់ ច្រានចោលព័ត៌មានក្លែងក្លាយ បំផ្លើសថា លោកពាក់ព័ន្ធអំពើឆបោក និងសម្អាតប្រាក់
មហាសេដ្ឋីពាណិជ្ជកម្ម និងជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជា លោក លី យ៉ុងផាត់ ដែលជាស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន LYP Group បានបដិសេធដាច់អហង្ការចំពោះការផ្សាយព័ត៌មានរបស់ថៃដែលភ្ជាប់លោកទៅនឹងបណ្តាញឧក្រិដ្ឋកម្មតាមអ៊ីនធឺណិត និងការសម្អាតប្រាក់ ដោយហៅការចោទប្រកាន់ទាំងនោះថា «ក្លែងក្លាយ បំផ្លើស និងបំផ្លាញ» ដល់កេរ្តិ៍ឈ្មោះលោក។ ...
ហុង រស្មី
https://www.postkhmer.com/national/2025-11-11-1630-263743
ក្រុមហ៊ុន ហួយវ័ន ផេ រុះរើស្លាកយីហោ បន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ក្នុងបញ្ជីខ្មៅ
ក្រុមហ៊ុន ហួយវ័ន ផេ នៅទីក្រុងភ្នំពេញ ត្រូវបានគេមើលឃើញថា បានដកស្លាកយីហោរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃពុធ ពោលគឺប្រាំមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីរតនាគារសហរដ្ឋអាមេរិកបានរកឃើញថា ក្រុមហ៊ុន ហួយវ័ន គ្រុប ជាបណ្ដាញនៃការលាងលុយកខ្វក់ ហើយបានផ្ដាច់ឈ្មោះក្រុមហ៊ុននេះ ចេញពីប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក។ ...
ស៊ើង និមល់
https://khmer.cambojanews.com/huione-pay-removes-sign-after-u-s-blacklist-move/
ក្រសួងយុត្តិធម៌ បង្កើតក្រុមការងារវាយតម្លៃហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម និងការរីកសាយអាវុធមហាប្រល័យ
រដ្ឋាភិបាលតាមរយៈក្រសួងយុត្តិធម៌ បង្កើតក្រុមការងារវាយតម្លៃហានិភ័យសម្អាតប្រាក់និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម និងហិរញ្ញប្បទានដល់ការរីកសាយភាយអាវុធមហាប្រល័យ ដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណនៃការគំរាមកំហែង និងធានាគ្មានភាពងាយរងគ្រោះពីការសម្អាតប្រាក់ និងរីកសាយអាវុធមហាប្រល័យ ...
ហង្ស ពណ្ណរាយ
https://tinyurl.com/5n7mbs2n
វិនិយោគិនចិនត្រឡប់មកកម្ពុជា៖ កម្ពុជាគួររៀនមេរៀននៃហានិភ័យនៃការលាងលុយកខ្វក់
ឧស្សាហកម្មអចលនទ្រព្យនៅកម្ពុជាត្រូវបានគេកំណត់ថាជាវិស័យដែលមានហានិភ័យខ្ពស់សម្រាប់ការលាងលុយកខ្វក់ ដោយសារកត្តាមួយចំនួន។ ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះ ឧស្សាហកម្មនេះមានការរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំង ដែលបានទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគបរទេស ជា ...
ចំណូលពន្ធប្របូលបានលើសគោលដៅ ចំពេលមានករណីលាងលុយកខ្វក់
យោងតាមរបាយការណ៍របស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចបានប្រមូលចំណូលពន្ឋជាង ២,៩៤ ពាន់លានដុល្លារក្នុងរយៈ១០ខែឆ្នាំ ពោលគឺលើសគោលដៅកំណត់ថវិកាជាតិឆ្នាំ ២០២២ និងកើនឡើង ២៦, ៩៦ ភាគរយ ប្រៀបធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពី ...
កង សុធា
https://bit.ly/3Xa3npU
ក្រសួងយុត្តិធម៌បើកកិច្ចប្រជុំស្តីពី “ការពន្លឿននីតិវិធីនៃសំណុំរឿងលាងសម្អាតប្រាក់”
ក្រសួងយុត្តិធម៌ បានបើកកិច្ចប្រជុំស្តីពី “ការពន្លឿននីតិវិធីនៃសំណុំរឿងលាងសម្អាតប្រាក់” ក្រោមអធិបតីភាពលោក កើត រិទ្ធ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌ និងជាប្រធានអនុគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចទទួលបន្ទុកការងារប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់ សម្រាប់ការអនុវត្តផែនការសកម្មភាពរបស់ក្រុមចម្រុះនៃ ក្រុមអាស៊ី/ប៉ាស៊ីហ្វិក ស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ។ ...
បុគ្គលិក ខ្មែរថាមស៍
https://bit.ly/3bD8Nq8
ក្រសួងយុត្តិធម៌កំពុងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងនឹងការសម្អាតប្រាក់
ក្រុមការងារក្រសួងយុត្ដិធម៌កំពុងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ស្ដីពីការប្រឆាំងហិរញ្ញប្បទានដល់ការរីកសាយភាយអាវុធមហាប្រល័យ ច្បាប់ស្ដីពីការប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់ និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្មទៅដល់ក្រសួងស្ថាប័នត្រួតពិនិត្យ ដើម្បីឱ្យកម្ពុជាអាចបំពេញលក្ខខណ្ឌរបស់ក្រុមប្រទេសអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកស្តីពីការសម្អាតប្រាក់ (APG)។ ...
វ៉ន ដារ៉ា
https://www.postkhmer.com/national/2022-02-28-0924-232451.html
ការប៉ុនប៉ងរត់ពន្ធលុយរាប់ពាន់លានដុល្លារចូលមកប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានរារាំង
អាជ្ញាធរបានចាប់បានករណីរត់ពន្ធលុយរាប់ពាន់លានដុល្លារចូលប្រទេសកម្ពុជារាប់ពាន់លានដុល្លារចូលប្រទេសកម្ពុជាបានយ៉ាងជោគជ័យយ៉ាងហោចណាស់ ២ ដង។ ...
បុគ្គលិក ខ្មែរថាមស៏
https://www.khmertimeskh.com/50723761/attempts-to-smuggle-billions-of-dollars-into-cambodia-thwarted/
សេចក្តីព្រាងច្បាប់ពិនិត្យឡើងវិញដើម្បីទប់ស្កាត់ការលាងលុយកខ្វក់
កាលពីម្សិលមិញ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងបានបើកកិច្ចប្រជុំមួយ ដើម្បីពិនិត្យលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ និងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម (CFT) ក្នុងគោលបំណងដើម្បីទប់ស្កាត់ការលាងលុយកខ្វក់នៅកម្ពុជា។ ការផ្លាស់ប្តូរនេះត្រូវ ...
ឃួន ណារីម
https://www.khmertimeskh.com/50718096/draft-law-reviewed-to-curb-money-laundering/
ករណីលាងលុយកខ្វក់ជាង ៧០ ករណីត្រូវបានរកឃើញចាប់តាំងពីការចុះបញ្ជីរបស់អង្គការឃ្លាំមើលពិភពលោក
បន្ទាប់ពីក្រុមឃ្លាំមើលការលាងលុយកខ្វក់ពិភពលោកបានដាក់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងបញ្ជីប្រផេះរបស់ខ្លួនកាលពីឆ្នាំមុន ក្រសួងមហាផ្ទៃបានបង្ក្រាបលើ ៧៥ ករណីរឹបអូសប្រាក់បានប្រហែល ៨ លានដុល្លារនិងរឹបអូសយានយន្តជិត ៣.០០០ គ្រឿង។ ...
ការបង្ក្រាបតាមអ៊ិនធរណេតនៅតែបន្ត
លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ហ៊ុន សែន បានប្តេជ្ញាថានឹងបញ្ឈប់រាល់ប្រតិបត្តិការល្បែងស៊ីសងតាមអ៊ីនធឺណេត និងល្បែងបញ្ជល់មាន់ក្នុងគោលបំណងការពារសន្តិសុខជាតិ និងទប់ស្កាត់ការលាងលុយកខ្វក់នៅកម្ពុជា។ ...
ឃួន ណារីម
https://www.khmertimeskh.com/50672721/continue-to-crack-down-on-online-and-arcade-gambling-pm
FATF៖ ប្រទេសកម្ពុជានៅតែងាយរងគ្រោះចំពោះការសម្អាតប្រាក់
ប្រទេសកម្ពុជាពិបាកនឹងលាងឈ្មោះជាប្រទេសសម្រាប់លាងលុយកខ្វក់។ ទោះបីជាមានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងក្លារបស់រដ្ឋាភិបាលក៏ដោយ ក៏ប្រទេសកម្ពុជានៅតែស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសដែលងាយរងគ្រោះបំផុតដោយសារលំហូរលុយខុសច្បាប់ បើយោងតាមរបាយការណ៍ចុង ...
Jose Rodriguez T. Senase
https://www.khmertimeskh.com/50656242/cambodia-remains-vulnerable-to-money-laundering-fatf/
រដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃ បង្ហាញក្តីបារម្ភខ្លាចកម្ពុជាត្រូវបានដាក់ក្នុងបញ្ជីខ្មៅនៃការលាងលុយ
លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ស ខេង បង្ហាញក្ដីបារម្ភខ្លាចកម្ពុជាត្រូវបានដាក់ក្នុងបញ្ជីខ្មៅ នៃការលាងលុយកខ្វក់ បន្ទាប់ពីមានការចាប់បានការនាំប្រាក់ដុល្លារមិនមានប្រភពច្បាស់លាស់ចូលពីហុងកុងមកកម្ពុជា ដោយផ្ទាល់កាលពីពេល ...
នៀម ឆេង
https://bit.ly/2XJIcvC
អ្នកនាំពាក្យច្រានចោលរបាយការណ៍ដែលថា កម្ពុជាជាកន្លែងសម្រាប់វិនិយោគិនចិនលាងលុយកខ្វក់
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេស កាលពីថ្ងៃទី ២២ ខែមករា បានវាយបកទៅលើរបាយការណ៍មួយ ស្តីអំពីវិនិយោគិនចិន លាងលុយកខ្វក់របស់ពួកគេ តាមរយៈការវិនិយោគនៅក្នុងទីផ្សារអចលនទ្រព្យនៅកម្ពុជា ដោយលោកបានហៅរបាយការណ៍នោះថា ...
បែន សុខហ៊ាន
http://bit.ly/2Dz2Lov
ការប្រយុទ្ធការលាងលុយកខ្វក់បានកើនឡើង
អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយនឹងចាប់ផ្តើមយុទ្ធនាការរយៈពេល ១៥ ខែប្រឆាំងនឹងការលាងលុយ ដើម្បីរក្សាកម្ពុជាចេញពីបញ្ជីខ្មៅអន្តរជាតិ។ អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយបានរៀបចំសិក្ខាសាលាមួយកាលពីម្សិលមិញ ស្តីពីវិធីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការលាងលុយកខ្វក់ដោយមានមន្ត្រី ៤៨ នាក់របស់ខ្លួនរួមជាមួយមន្រ្តីប៉ូលីសនិងមន្ត្រីតុលាការ។ ...
សែន ដេវិដ
http://www.khmertimeskh.com/5087807/money-laundering-fight-stepped/
Anti-laundering law gets tougher penalties
The National Assembly yesterday passed a law to amend three articles in the anti-money laundering and terrorism financing law by a vote of 83 to six. Speaking at the start of session, Chea Chanto, governor of the National Bank of Cambodia, said the amendments would give ...
http://www.phnompenhpost.com/2013050965513/National/anti-laundering-law-gets-tougher-penalties.html
Online Trader Eyes Kingdom
An online trading firm based in the tax haven of Cyprus is planning to open a subsidiary in Cambodia, an account manager at IronFX’s headquarters in Cyprus said yesterday. “We are on the planning stage in Cambodia. We are now studying law and regulations in the ...
http://www.phnompenhpost.com/2013043065307/Business/online-trader-eyes-kingdom.html
Cambodia Airports Comes Under Attack by a Former Executive
Philippe Laurent became secretary-general of Cambodia Airports in May 2008. He was one of six senior executives in charge of the country’s international airports in Phnom Penh, Siem Reap and the little-used facility in Sihanoukville. Mr. Laurent is now carrying out a one-man campaign against ...
http://www.cambodiadaily.com/selected-features/cambodia-airports-comes-under-attack-17727/
Government Amends Anti-Money Laundering Law
The Council of Ministers on Friday approved a draft law amending three articles in the law on anti-money laundering and the financing of terrorism in order to make Cambodia more investment-friendly. Last month, the National Bank of Cambodia’s Financial Intelligence Unit (FIU), law enforcement officials ...
Risk Of Money Laundering Grows With Economy
With Cambodia currently seen as a country where the laundering of illicit cash may be going undetected, an international expert yesterday warned that economic growth and more international trade could leave the country open to financial crime. Gert Demmink, a former head of supervision at ...
http://www.cambodiadaily.com/news/risk-of-money-laundering-grows-with-economy-14444/
