ព័ត៌មាន

ស្វែងរកអត្ថបទ

ប្រធានបទ

ចន្លោះពេលវេលា

ក្រសួងយុត្តិធម៌ បង្កើតក្រុមការងារវាយតម្លៃហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម និងការរីកសាយអាវុធមហាប្រល័យ

ថ្ងៃទី ១៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤
ខ្មែរថាមស៍
ក្រសួងយុត្តិធម៌
ក្រុមការងារហិរញ្ញវត្ថុ / ការលាងលុយ / ភេរវកម្ម

រដ្ឋាភិបាលតាមរយៈក្រសួងយុត្តិធម៌ បង្កើតក្រុមការងារវាយតម្លៃហានិភ័យសម្អាតប្រាក់និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម និងហិរញ្ញប្បទានដល់ការរីកសាយភាយអាវុធមហាប្រល័យ ដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណនៃការគំរាមកំហែង និងធានាគ្មានភាពងាយរងគ្រោះពីការសម្អាតប្រាក់ និងរីកសាយអាវុធមហាប្រល័យ ...

 ហង្ស ពណ្ណរាយ
https://tinyurl.com/5n7mbs2n

វិនិយោគិនចិនត្រឡប់មកកម្ពុជា៖ កម្ពុជាគួររៀនមេរៀននៃហានិភ័យនៃការលាងលុយកខ្វក់

ថ្ងៃទី ២០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣
ខេមបូឌានេស
ឧក្រិដ្ឋកម្ម / សេដ្ឋកិច្ច និងពាណិជ្ជកម្ម / វិនិយោគិនបរទេស / ការវិនិយោគ / អចលនទ្រព្យ
ក្រុមវិនិយោគិនចិន / ការលាងលុយ

ឧស្សាហកម្មអចលនទ្រព្យនៅកម្ពុជាត្រូវបានគេកំណត់ថាជាវិស័យដែលមានហានិភ័យខ្ពស់សម្រាប់ការលាងលុយកខ្វក់ ដោយសារកត្តាមួយចំនួន។ ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះ ឧស្សាហកម្មនេះមានការរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំង ដែលបានទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគបរទេស ជា ...

 គី ម៉ងហួត
https://cambodianess.com/article/chinese-investors-returning-cambodia-should-learn-the-lesson-of-money-laundering-risks

ចំណូលពន្ធប្របូលបានលើសគោលដៅ ចំពេលមានករណីលាងលុយកខ្វក់

ថ្ងៃទី ១៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២
ខ្មែរថាមស៍
សេដ្ឋកិច្ច និងពាណិជ្ជកម្ម / ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ / ការកម្រិតពន្ធអាករ
ច្បាប់ស្តីពីថវិកាជាតិ / អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ / ការលាងលុយ / ចំណូលពន្ធ

យោងតាមរបាយការណ៍របស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចបានប្រមូលចំណូលពន្ឋជាង ២,៩៤ ពាន់លានដុល្លារក្នុងរយៈ១០ខែឆ្នាំ ពោលគឺលើសគោលដៅកំណត់ថវិកាជាតិឆ្នាំ ២០២២ និងកើនឡើង ២៦, ៩៦ ភាគរយ ប្រៀបធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពី ...

 កង សុធា
https://bit.ly/3Xa3npU

ក្រសួងយុត្តិធម៌បើកកិច្ចប្រជុំស្តីពី “ការពន្លឿននីតិវិធីនៃសំណុំរឿងលាងសម្អាតប្រាក់”

ថ្ងៃទី ១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២
ខ្មែរថាមស៍
ឧក្រិដ្ឋកម្ម និងការអនុវត្តច្បាប់ / ច្បាប់ និងប្រព័ន្ធតុលាការ / ក្រសួងយុត្តិធម៌
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌ លោក កើត រិទ្ខ / ការលាងលុយ

ក្រសួងយុត្តិធម៌ បានបើកកិច្ចប្រជុំស្តីពី “ការពន្លឿននីតិវិធីនៃសំណុំរឿងលាងសម្អាតប្រាក់” ក្រោមអធិបតីភាពលោក កើត រិទ្ធ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌ និងជាប្រធានអនុគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចទទួលបន្ទុកការងារប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់ សម្រាប់ការអនុវត្តផែនការសកម្មភាពរបស់ក្រុមចម្រុះនៃ ក្រុមអាស៊ី/ប៉ាស៊ីហ្វិក ស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ។ ...

 បុគ្គលិក ខ្មែរថាមស៍
https://bit.ly/3bD8Nq8

ក្រសួងយុត្តិធម៌កំពុងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងនឹងការសម្អាតប្រាក់

ក្រុមការងារក្រសួងយុត្ដិធម៌កំពុងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ស្ដីពីការប្រឆាំងហិរញ្ញប្បទានដល់ការរីកសាយភាយអាវុធមហាប្រល័យ ច្បាប់ស្ដីពីការប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់ និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្មទៅដល់ក្រសួងស្ថាប័នត្រួតពិនិត្យ ដើម្បីឱ្យកម្ពុជាអាចបំពេញលក្ខខណ្ឌរបស់ក្រុមប្រទេសអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកស្តីពីការសម្អាតប្រាក់ (APG)។ ...

 វ៉ន ដារ៉ា
https://www.postkhmer.com/national/2022-02-28-0924-232451.html

ការប៉ុនប៉ងរត់ពន្ធលុយរាប់ពាន់លានដុល្លារចូលមកប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានរារាំង

ថ្ងៃទី ១៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០
ខ្មែរថាមស៍
រដ្ឋាភិបាល
ការលាងលុយ

អាជ្ញាធរបានចាប់បានករណីរត់ពន្ធលុយរាប់ពាន់លានដុល្លារចូលប្រទេសកម្ពុជារាប់ពាន់លានដុល្លារចូលប្រទេសកម្ពុជាបានយ៉ាងជោគជ័យយ៉ាងហោចណាស់ ២ ដង។ ...

 បុគ្គលិក ខ្មែរថាមស៏
https://www.khmertimeskh.com/50723761/attempts-to-smuggle-billions-of-dollars-into-cambodia-thwarted/

សេចក្តីព្រាងច្បាប់ពិនិត្យឡើងវិញដើម្បីទប់ស្កាត់ការលាងលុយកខ្វក់

ថ្ងៃទី ២៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០
ខ្មែរថាមស៍
រដ្ឋាភិបាល
ការលាងលុយ

កាលពីម្សិលមិញ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងបានបើកកិច្ចប្រជុំមួយ ដើម្បីពិនិត្យលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ និងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម (CFT) ក្នុងគោលបំណងដើម្បីទប់ស្កាត់ការលាងលុយកខ្វក់នៅកម្ពុជា។ ការផ្លាស់ប្តូរនេះត្រូវ ...

 ឃួន ណារីម
https://www.khmertimeskh.com/50718096/draft-law-reviewed-to-curb-money-laundering/

ករណីលាងលុយកខ្វក់ជាង ៧០ ករណីត្រូវបានរកឃើញចាប់តាំងពីការចុះបញ្ជីរបស់អង្គការឃ្លាំមើលពិភពលោក

បន្ទាប់ពីក្រុមឃ្លាំមើលការលាងលុយកខ្វក់ពិភពលោកបានដាក់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងបញ្ជីប្រផេះរបស់ខ្លួនកាលពីឆ្នាំមុន ក្រសួងមហាផ្ទៃបានបង្ក្រាបលើ ៧៥ ករណីរឹបអូសប្រាក់បានប្រហែល ៨ លានដុល្លារនិងរឹបអូសយានយន្តជិត ៣.០០០ គ្រឿង។ ...

 បែន សុខហ៊ាន
https://www.khmertimeskh.com/50702059/more-than-70-money-laundering-cases-uncovered-since-global-watchdogs-grey-listing/

ការបង្ក្រាបតាមអ៊ិនធរណេតនៅតែបន្ត

លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ហ៊ុន សែន បានប្តេជ្ញាថានឹងបញ្ឈប់រាល់ប្រតិបត្តិការល្បែងស៊ីសងតាមអ៊ីនធឺណេត និងល្បែងបញ្ជល់មាន់ក្នុងគោលបំណងការពារសន្តិសុខជាតិ និងទប់ស្កាត់ការលាងលុយកខ្វក់នៅកម្ពុជា។ ...

 ឃួន ណារីម
https://www.khmertimeskh.com/50672721/continue-to-crack-down-on-online-and-arcade-gambling-pm

FATF៖ ប្រទេសកម្ពុជានៅតែងាយរងគ្រោះចំពោះការសម្អាតប្រាក់

ថ្ងៃទី ១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩
ខ្មែរថាមស៍
ឧក្រិដ្ឋកម្ម
ក្រុមអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកស្ដីពីការលាងលុយ (APG) / ក្រុមការងារហិរញ្ញវត្ថុ / ការលាងលុយ

ប្រទេសកម្ពុជាពិបាកនឹងលាងឈ្មោះជាប្រទេសសម្រាប់លាងលុយកខ្វក់។ ទោះបីជាមានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងក្លារបស់រដ្ឋាភិបាលក៏ដោយ ក៏ប្រទេសកម្ពុជានៅតែស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសដែលងាយរងគ្រោះបំផុតដោយសារលំហូរលុយខុសច្បាប់ បើយោងតាមរបាយការណ៍ចុង ...

 Jose Rodriguez T. Senase
https://www.khmertimeskh.com/50656242/cambodia-remains-vulnerable-to-money-laundering-fatf/

រដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃ បង្ហាញក្តីបារម្ភខ្លាចកម្ពុជាត្រូវបានដាក់ក្នុងបញ្ជីខ្មៅនៃការលាងលុយ

ថ្ងៃទី ១៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩
ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍
ក្រសួងមហាផ្ទៃ
ក្រុមការងារប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុ (FATF) / ការលាងលុយ

លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ស ខេង បង្ហាញក្ដីបារម្ភខ្លាចកម្ពុជាត្រូវបានដាក់ក្នុងបញ្ជីខ្មៅ នៃការលាងលុយកខ្វក់ បន្ទាប់ពីមានការចាប់បានការនាំប្រាក់ដុល្លារមិនមានប្រភពច្បាស់លាស់ចូលពីហុងកុងមកកម្ពុជា ដោយផ្ទាល់កាលពីពេល ...

 នៀម ឆេង
https://bit.ly/2XJIcvC

អ្នកនាំពាក្យច្រានចោលរបាយការណ៍ដែលថា កម្ពុជាជាកន្លែងសម្រាប់វិនិយោគិនចិនលាងលុយកខ្វក់

ថ្ងៃទី ២៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨
ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍
ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ / ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ / អចលនទ្រព្យ
សន្ទស្សន៍ប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ / ក្រុមវិនិយោគិនចិន / ការលាងលុយ

អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេស កាលពីថ្ងៃទី ២២ ខែមករា បានវាយបកទៅលើរបាយការណ៍មួយ ស្តីអំពីវិនិយោគិនចិន លាងលុយកខ្វក់របស់ពួកគេ តាមរយៈការវិនិយោគនៅក្នុងទីផ្សារអចលនទ្រព្យនៅកម្ពុជា ដោយលោកបានហៅរបាយការណ៍នោះថា ...

 បែន សុខហ៊ាន
http://bit.ly/2Dz2Lov

ការប្រយុទ្ធការលាងលុយកខ្វក់បានកើនឡើង

ថ្ងៃទី ២៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧
ខ្មែរថាមស៍
រដ្ឋាភិបាល
អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ / ក្រុមអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកស្ដីពីការលាងលុយ (APG) / ការលាងលុយ

អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយនឹងចាប់ផ្តើមយុទ្ធនាការរយៈពេល ១៥ ខែប្រឆាំងនឹងការលាងលុយ ដើម្បីរក្សាកម្ពុជាចេញពីបញ្ជីខ្មៅអន្តរជាតិ។ អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយបានរៀបចំសិក្ខាសាលាមួយកាលពីម្សិលមិញ ស្តីពីវិធីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការលាងលុយកខ្វក់ដោយមានមន្ត្រី ៤៨ នាក់របស់ខ្លួនរួមជាមួយមន្រ្តីប៉ូលីសនិងមន្ត្រីតុលាការ។ ...

 សែន ដេវិដ
http://www.khmertimeskh.com/5087807/money-laundering-fight-stepped/

Anti-laundering law gets tougher penalties

The National Assembly yesterday passed a law to amend three articles in the anti-money laundering and terrorism financing law by a vote of 83 to six. Speaking at the start of session, Chea Chanto, governor of the National Bank of Cambodia, said the amendments would give ...

http://www.phnompenhpost.com/2013050965513/National/anti-laundering-law-gets-tougher-penalties.html

Online Trader Eyes Kingdom

ថ្ងៃទី ៣០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៣
ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍
សេវាកម្មធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ / សេដ្ឋកិច្ច និងពាណិជ្ជកម្ម / ការវិនិយោគ / ច្បាប់ និងប្រព័ន្ធតុលាការ
Anti-money Laundering Laws / Anti-Money Laundering Laws and Practices / CIFs / Cyprus / Cyprus Bank / Cyprus Exchange Commission / Cyprus Investment Firms / Cyprus Securities and Exchange Commission / Cyprus Securities Commission / Cyprus’s Financial Services / អឺរ៉ុប / International Financial Services Group / IronFX / IronFX’s Headquarters Account Manager Siwapong Meesuntree / ការលាងលុយ / ប្រទេសរុស្សី / Russian Mafia / Siwapong Meesuntree / អាស៊ីអាគ្នេយ៏

An online trading firm based in the tax haven of Cyprus is planning to open a subsidiary in Cambodia, an account manager at IronFX’s headquarters in Cyprus said yesterday. “We are on the planning stage in Cambodia. We are now studying law and regulations in the ...

http://www.phnompenhpost.com/2013043065307/Business/online-trader-eyes-kingdom.html

Cambodia Airports Comes Under Attack by a Former Executive

Philippe Laurent became secretary-general of Cambodia Airports in May 2008. He was one of six senior executives in charge of the country’s international airports in Phnom Penh, Siem Reap and the little-used facility in Sihanoukville. Mr. Laurent is now carrying out a one-man campaign against ...

http://www.cambodiadaily.com/selected-features/cambodia-airports-comes-under-attack-17727/

Government Amends Anti-Money Laundering Law

The Council of Ministers on Friday approved a draft law amending three articles in the law on anti-money laundering and the financing of terrorism in order to make Cambodia more investment-friendly. Last month, the National Bank of Cambodia’s Financial Intelligence Unit (FIU), law enforcement officials ...

http://The Cambodia Daily

Risk Of Money Laundering Grows With Economy

With Cambodia currently seen as a country where the laundering of illicit cash may be going undetected, an international expert yesterday warned that economic growth and more international trade could leave the country open to financial crime. Gert Demmink, a former head of supervision at ...

http://www.cambodiadaily.com/news/risk-of-money-laundering-grows-with-economy-14444/

Britain to support Cambodia in fight against money laundering, terrorism financing

Britain embassy to Cambodia is partnering with Cambodian government ministries and departments to provide a training course on international best practices in the field of anti-money laundering and combating the financing of terrorism, according to the embassy’s press release on Friday. The training will be ...

http://www.nzweek.com/world/britain-to-support-cambodia-in-fight-against-money-laundering-terrorism-financing-53347/

Deputy PM promises tighter fiscal controls

Cambodia’s Deputy Prime Minister yesterday reiterated his commitment to criminalising money laundering and terrorist financing in the Kingdom. Sok An reassured delegates at the Asia-Pacific Group (APG) on Money Laundering of Cambodia’s commitment to implementing comprehensive procedures to stop illegal monetary transactions. ...

http://www.phnompenhpost.com/2012122060381/Business/deputy-pm-promises-tighter-fiscal-controls.html

Cambodia ‘ripe’ for money laundering

ថ្ងៃទី ១០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១២
ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍
ប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ / វិស័យធនាគារ / Basel Institute on Governance / ប្រទេសកម្ពុជា / អំពើពុករលួយ / ប្រឆាំងភេរវកម្ម / ការលាងលុយ / ប្រទេស ស្វីស / terrorist financing

Cambodia is ripe for money-laundering and terrorist financing activities due to rampant corruption, banking-sector secrecy and an overall lack of financial transparency, a governance institute says in a report released this week. The Switzerland-based Basel Institute on Governance has ranked Cambodia the third “highest-risk” country out of 144 ...

http://www.phnompenhpost.com/index.php/2012051056082/National-news/cambodia-ripe-for-money-laundering.html

Cambodia, Vietnam to fight financial crimes

ថ្ងៃទី ៣០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១២
ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍
សេដ្ឋកិច្ច និងពាណិជ្ជកម្ម
ជា ចាន់តូ / ការលាងលុយ / ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា / អ៊ិនប៊ីស៊ី / Nguyen Van Binh / SBV / State Bank of Vietnam / អំពើភេរវកម្ម

The National Bank of Cambodia this week signed a Memorandum of Under-standing with the State Bank of Vietnam that would allow for the exchange of information to fight money laundering and terrorism financing. The MoU, signed by NBC Governor Chea Chanto and SBV Governor Nguyen Van ...

http://www.phnompenhpost.com/index.php/2012033055326/Business/cambodia-vietnam-to-fight-financial-crimes.html

Hun Sen’s Nephew Hits Back at Allegations

ថ្ងៃទី ២៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១២
ខេមបូឌា ដេលី
ជំនួយពីប្រទេសអូស្ត្រាលី / Australian newspaper / drug smuggling / ហ៊ុន សែន / Hun To / ការលាងលុយ / នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុន សែន / The Age / ខេមបូឌា ដេលី

Prime Minister Hun Sen’s nephew Hun To hit back strongly yesterday at allegations published in a leading Australian newspaper, The Age, which linked him to an international drug smuggling and money laundering ring, demanding that the publisher print a retraction. Mr. To sent a letter to ...

Police Say Hun To News Story Untrue

ថ្ងៃទី ២៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១២
ខេមបូឌា ដេលី
drug smuggling / ហ៊ុន សែន / Hun To / Interior Ministry / Kith Meng Royal Group Chairman / Melbourne / ការលាងលុយ / នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុន សែន / Prime Minister Hun Sen's nephew / ក្រុមហ៊ុន រ៉ូយ៉ាល់ គ្រុប / The Age

The Interior Ministry yesterday defended Prime Minister Hun Sen’s nephew, Hun To, following explosive allegations by an Australian newspaper, The Age, which alleged that Australian police had suspected Mr. To of involvement in a drug smuggling and money laundering syndicate. An official from the Cambodian conglomerate ...